標題：元勝國際 108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：4419

公司名稱：元勝國際

發言時間：2019-06-25 14:25:24

說明：
1.股東常會日期:108/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。
選舉結果：
1.新任董事：
李久恒
啟基投資股份有限公司
李麗生
林武俊
吳信璋
2.新任獨立董事：
蕭安泰
洪玉婷
3.新任監察人：
李麗裕
賴榮光
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)通過「資金貸與他人作業辦法」部分條文修訂案。
(3)通過「背書保證處理辦法」部分條文修訂案。
(4)通過私募普通股現金增資案。
(5)通過擬出租或處分北斗廠土地、建物案。
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無