標題：元勝國際 本公司108年股東常會補充公告(增列議案)

日期：2019-05-08

股票代號：4419

公司名稱：元勝國際

發言時間：2019-05-07 20:28:51

說明：
1.董事會決議日期:108/05/07
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮拓農路199號(本公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人審查報告。
(3)107年度私募普通股辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。(新增)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。(新增)
(4)修訂「背書保證處理辦法」部分條文案。(新增)
(5)私募普通股現金增資案。(新增)
(6)擬出租或處分北斗廠土地、建物案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。