標題：訊達電腦 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：6140

公司名稱：訊達電腦

發言時間：2019-06-24 18:19:48

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。
選舉結果：
董事當選名單：盧崑錄、趙均珮、葉元椒、吳翠美、蘇文宗、熊俊瑋。
獨立董事當選名單：任俊、沈大白、黃芳祐。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分
資產處理程序」案。
(2)通過修訂各子公司(Pacific Capital Assets Investment Inc.、天津訊安達電腦有
限公司、訊大電腦（深圳）有限公司)之「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業
程序」、「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。