主旨: 董事會決議召開一○八年股東常會公告
股票代號:6140
發言時間:2019-04-08 18:17:47
說明:
1.董事會決議日期:108/04/08
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102大會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得與處分資產
處理程序」案。
(3)修訂各子公司(Pacific Capital Assets Investment Inc.、天津訊安達電腦有限公
司、訊大電腦(深圳)有限公司)之「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」
、「取得與處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於108年04月22日起至108年05月02日止
受理股東就本股東常會之提案及提名,凡有意提案及提名之股東務請於上述期間依公司
法第172條之1規定辦理提案及提名手續,受理提案及提名處所:訊達電腦股份有限公司
,地址104台北市中山區建國北路二段147號2樓,電話:02-25015568。
其他重大消息
主旨: 代子公司合作金庫商業銀行(股)公司公告常務董事異動事宜
股票代號:5880
發言時間:2019-04-08 18:42:42
主旨: 係因本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,故公布相關
財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:6538
發言時間:2019-04-08 18:42:16
主旨: 代子公司合作金庫商業銀行公告總經理異動
股票代號:5880
發言時間:2019-04-08 18:40:53
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:4523
發言時間:2019-04-08 18:37:12
主旨: 代子公司八十五度(福州)餐飲管理有限公司及八十五度(廈門)
餐飲管理有限公司公告處分理財產品
股票代號:2723
發言時間:2019-04-08 18:20:24
主旨: 代子公司永道無線射頻標籤(揚州)有限公司公告召開永道
射頻技術股份有限公司創立大會暨第一次股東大會之相關事宜
股票代號:1907
發言時間:2019-04-08 18:16:29
主旨: 公告金融監督管理委員會來函指示
文到20日內重行公告申報107年度財務報告
股票代號:1213
發言時間:2019-04-08 18:15:00
主旨: 公告本公司108年3月自結損益
股票代號:2823
發言時間:2019-04-08 18:09:59
主旨: 公告本公司法人董事﹝臺灣銀行﹞代表人解任
股票代號:2892
發言時間:2019-04-08 18:07:21
主旨: 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(增列討論事項第3及4案)
股票代號:6496
發言時間:2019-04-08 18:07:12