標題：博錸 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-25

股票代號：6572

公司名稱：博錸

發言時間：2019-06-24 18:19:18

說明：
1.股東會日期:108/06/24
2.重要決議事項:
1、承認事項：
(1)承認107年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
2、選舉事項：本公司董事全面改選案。
3、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。