標題：博錸 公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單

日期：2019-06-25

股票代號：6572

公司名稱：博錸

發言時間：2019-06-24 18:22:25

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
(2)DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao；Curous Inc.,董事
(3)薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer；
Principal Consultant of BioConsulting International, LLC.
獨立董事
(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長
(3)余國良；中美冠科生物技術股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
(2)日商電化株式會社代表人：大橋保宏；
General Manager of Advanced Diagnostics Business Development Department,
Life Innovation of Denka Company Limited.
(3)DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao；Curous Inc.,董事
(4)薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer；
Principal Consultant of BioConsulting International, LLC.
獨立董事
(1)賴怡君；博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風；佳格食品(股)公司董事長
(3)余國良；江蘇荃信生物技術有限公司董事長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董事及獨立董事任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)曹汀：3,948,326股
(2)日商電化株式會社代表人：大橋保宏：3,000,000股
(3)DPT Biofund LLC代表人：Carolyn Tsao：12,246,050股
(4)薩摩亞商Concorde International Corporation代表人：Stuart Michael Palmer:
4,200,000股
(5)賴怡君:0股
(6)曹德風:0股
(7)余國良:0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:108/06/24
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:日商電氣化學工業株式會社，已於日本完成變更戶名登記，變更後名
稱為日商電化株式會社(DENKA COMPANY LIMITED)，並己於108年6月10日完成台灣經濟部
投資審議委員會之變更,係屬同一法人。