主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:6572
公司名稱:博錸
發言時間:2019-03-27 15:55:35
說明:
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
2、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
3、選舉事項:本公司董事全面改選案。
4、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過107年度財務報表
股票代號:9927
發言時間:2019-03-27 16:00:29
主旨: 公告本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞金額及發放方式
股票代號:9927
發言時間:2019-03-27 15:59:50
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:8497
發言時間:2019-03-27 15:59:39
主旨: 本公司董事會通過107年度財務報表
股票代號:6572
發言時間:2019-03-27 15:56:10
主旨: 公告本公司董事會決議不分派股利
股票代號:5324
發言時間:2019-03-27 15:56:07
主旨: 公告本公司董事會決議增列108年股東常會議案
股票代號:6026
發言時間:2019-03-27 15:52:47
主旨: 公告本公司董事會通過擬以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債
股票代號:6026
發言時間:2019-03-27 15:52:12
主旨: 公告本公司107年股東常會通過之私募無擔保轉換公司債案,
於剩餘期限內將不繼續辦理
股票代號:6026
發言時間:2019-03-27 15:51:38
主旨: 董事會決議通過107年度股利分派案
股票代號:6026
發言時間:2019-03-27 15:51:14
主旨: 本公司與統一中控及統一實業及大統益預計於108年3月28日
在台北及香港舉辦聯合法說會
股票代號:1216
發言時間:2019-03-27 15:50:18