標題：博錸 本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-27

股票代號：6572

公司名稱：博錸

發言時間：2019-03-27 15:55:35

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
2、承認事項：
(1)107年度營業報告書及財務報告案。
(2)107年度虧損撥補案。
3、選舉事項：本公司董事全面改選案。
4、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議：無
5.停止過戶起始日期:108/04/26
6.停止過戶截止日期:108/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無