主旨： 公告本公司改選董事及監察人名單
股票代號：3570
發言時間：2019-06-24 17:49:43
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事
日商株式會社大塚商會 代表人-若松康博：日商株式會社大塚商會董事
郭一龍：本公司總經理
徐慧如：本公司副總經理
劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理
嚴俊德(獨立董事)：唯晶科技股份有限公司財務長
林惠芬(獨立董事)：維揚聯合會計師事務所會計師
(二)監察人
為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長
黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行總經理
陳泰明：眾達國際法律事務所資深顧問
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：日商株式會社大塚商會專務執行董事
日商株式會社大塚商會 代表人-若松康博：日商株式會社大塚商會董事
郭一龍：本公司總經理
徐慧如：本公司副總經理
嚴俊德(獨立董事)：唯晶科技股份有限公司財務長
林惠芬(獨立董事)：維揚聯合會計師事務所會計師
陳彥勳(獨立董事)：建業法律事務所主持律師兼執行長
(二)監察人
為廣曉雄：娜亞國際股份有限公司董事長
黃湘民：榮金營造工程股份有限公司執行總經理
劉政和：台灣光榮特庫摩股份有限公司董事及副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
日商株式會社大塚商會 代表人-鶴見裕信：6,465,900股
日商株式會社大塚商會 代表人-若松康博：6,465,900股
郭一龍：20,000股
徐慧如：112,000股
嚴俊德(獨立董事)：0股
林惠芬(獨立董事)：0股
陳彥勳(獨立董事)：0股
(二)監察人：
為廣曉雄：610,050股
黃湘民：0股
劉政和：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/29~108/06/28
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
