主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事暨董事變動
達三分之一
股票代號：6005
發言時間：2019-06-24 17:49:24
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村
董 事：泰群實業股份有限公司代表人：張志明
董 事：泰群實業股份有限公司代表人：蔡毅憬
董 事：泰群實業股份有限公司代表人：趙永飛
董 事：三河實業股份有限公司代表人：朱海英
董 事：光星實業股份有限公司代表人：丁學文
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒
獨立董事：許嘉棟
獨立董事：黃志典
獨立董事：林信惠
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村
董 事：銀豐實業股份有限公司代表人：張志明
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：賈中道
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒
董 事：鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬
董 事：光星實業股份有限公司代表人：丁學文
董 事：泰和建築經理股份有限公司
獨立董事：許嘉棟
獨立董事：李伸一
獨立董事：蘇炳章
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事：銀豐實業股份有限公司 8,040,015股
董 事：鴻隆實業股份有限公司 50,871,288股
董 事：光星實業股份有限公司 9,910,253股
董 事：泰和建築經理股份有限公司 1,885,766股
獨立董事：許嘉棟 0股
獨立董事：李伸一 0股
獨立董事：蘇炳章 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27-108/06/26
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
