標題：晟德 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2019-06-24 17:02:56

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案
當選名單如下
(1)董事：佳軒科技(股)公司代表人林榮錦、儷榮科技(股)公司、鄭萬來
智友(股)公司、偉宸投資有限公司、張博智
(2)獨立董事：楊永成、陳永昌、賀士郡
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。