標題：晟德 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案)
日期：2019-04-29
股票代號：4123
發言時間：2019-04-29 15:24:28
說明：
1.董事會決議日期:108/04/29
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓視聽教室(南港軟體工業園區F棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度監察人審查決算表冊報告
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂「誠信經營守則」報告
(5)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告
(6)修訂「第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告(新增)
(7)私募辦理情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案(新增)
(2)修訂「公司章程」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案
(5)修訂「董事及監察人選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名董事候選人期間：
108年4月22日至108年5月2日止；受理處所：晟德大藥廠股份有限公司
地址：台北市南港區園區街3之2號7樓(南港軟體園區H棟)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
(3)公司債停止轉換停止行使期間：自108/04/26至108/06/24。
