標題：晟德 本公司108年股東常會改選之董事(含獨立董事)當選名單

日期：2019-06-24

股票代號：4123

公司名稱：晟德

發言時間：2019-06-24 17:11:16

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全面改選董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)林榮錦，晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)儷榮科技(股)公司，晟德大藥廠(股)公司董事
(3)鄭萬來，永彰機電(股)公司董事長
(4)智友(股)公司，高林實業(股)公司董事
(5)偉宸投資有限公司，晟德大藥廠(股)公司董事
(6)張博智，博晟生醫(股)公司行銷業務部協理
(7)幼華有限公司，晟德大藥廠(股)公司董事
(二)獨立董事
(1)陳永昌，永昌法律事務所所長
(2)賀士郡，關貿網路(股)公司副董事長
(三)監察人
(1)谷家華，晟德大藥廠(股)公司監察人
(2)顏國隆，安貞聯合會計師事務所會計師
(3)柏昌投資(股)公司，晟德大藥廠(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人林榮錦，晟德大藥廠(股)公司董事長
(2)儷榮科技(股)公司，晟德大藥廠(股)公司董事
(3)鄭萬來，永彰機電(股)公司董事長
(4)智友(股)公司，高林實業(股)公司董事
(5)偉宸投資有限公司，晟德大藥廠(股)公司董事
(6)張博智，博晟生醫(股)公司行銷業務部協理
(二)獨立董事
(1)楊永成，眾智聯合會計師事務所合夥會計師
(2)陳永昌，永昌法律事務所所長
(3)賀士郡，關貿網路(股)公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)佳軒科技(股)公司代表人林榮錦： 6,858,647股
(2)儷榮科技(股)公司：30,651,936股
(3)鄭萬來：2,254,105股
(4)智友(股)公司：922,593股
(5)偉宸投資有限公司：405,687股
(6)張博智：1,444,939股
(二)獨立董事
(1)陳永昌：0股
(2)賀士郡：0股
(3)楊永成：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無。