標題：萬旭電業公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案

日期：2018-06-20

股票代號：6134

發言時間：2018-06-20 13:30:08

說明：
1.股東會決議日:107/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈
(2)董事:日商朝日通信(股)公司代表人:菅野國延
(3)董事:菅野高延
(4)董事:萬泰科技(股)公司代表人:陳謙忠
(5)董事:李秉哲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果，贊成57582944權，反對68918權，棄權101575權。
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈
董事:菅野高延
董事:李秉哲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈
擔任之公司名稱及職務:1.東莞萬泰光電(有)公司董事長
2.蘇州萬旭電子元件有限公司董事
董事:菅野高延
擔任之公司名稱及職務:1.蘇州萬旭光電通信有限公司監察人
2.蘇州萬旭電子元件有限公司董事
3.泗陽萬旭電子元件有限公司董事
4.東莞虎門萬旭電子有限公司董事
董事:李秉哲
擔任之公司名稱及職務:1.蘇州萬旭電子元件有限公司董事
2.泗陽萬旭電子元件有限公司董事
3.東莞虎門萬旭電子有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞萬泰光電(有)公司:東莞市虎門鎮龍眼社區S358省道51號
蘇州萬旭電子元件有限公司:蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號
蘇州萬旭光電通信有限公司:蘇州市相城區望亭鎮問渡路168號
泗陽萬旭電子元件有限公司:江蘇省泗陽經濟開發區淮海東路路88號
東莞虎門萬旭電子有限公司:廣東省東莞事虎門鎮龍眼工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業
10.對本公司財務業務之影響程度:
蘇州萬旭電子元件有限公司:投資金額373,090仟元持股比例:80.29%
蘇州萬旭光電通信有限公司:投資金額103,479仟元持股比例:61.38%
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事:萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈
投資金額及持股比例:1.東莞萬泰光電(有)公司:無
2.蘇州萬旭電子元件有限公司:無
董事:菅野高延
投資金額及持股比例:1.蘇州萬旭光電通信有限公司:美金28萬 5.39%
2.蘇州萬旭電子元件有限公司:美金3.42萬 0.21%
3.泗陽萬旭電子元件有限公司:無
4.東莞虎門萬旭電子有限公司:無
董事:李秉哲
投資金額及持股比例:1.蘇州萬旭電子元件有限公司:無
2.泗陽萬旭電子元件有限公司:無
3.東莞虎門萬旭電子有限公司:無
12.其他應敘明事項:無。