標題：萬旭電業 公告本公司107年股東常會改選董監事

日期：2018-06-20

股票代號：6134

公司名稱：萬旭電業

發言時間：2018-06-20 13:29:04

說明：
1.發生變動日期:107/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、
自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人 董事：萬泰科技（股）公司 代表人:張銘烈 萬泰科技（股）公司董事長
(2)法人 董事：日商朝日通信(股)公司 代表人:菅野國延 日商朝日集團會長
(3)自然人董事：菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長
(4)法人 董事：萬泰科技（股）公司 代表人:陳謙忠 萬泰科技(股)公司總經理
(5)自然人董事：林展列 泰碩科技(股)公司董事
(6)獨立 董事：蔡篤村 台灣經濟研究院顧問
(7)獨立 董事：佐藤正志 佐藤事務所稅務師

(1)監察人：日商日本自動化機械（股）公司法人代表人：水野雅文
日商日本自動化機械（股）公司社長
(2)監察人：阿部良搏 (有)佐藤會計事務所　課長
(3)監察人：楊東武 萬泰科技(股)公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人 董事：萬泰科技（股）公司 代表人:張銘烈 萬泰科技（股）公司董事長
(2)法人 董事：日商朝日通信(股)公司 代表人:菅野國延 日商朝日集團會長
(3)自然人董事：菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長
(4)法人 董事：萬泰科技（股）公司 代表人:陳謙忠 萬泰科技(股)公司總經理
(5)自然人董事：李秉哲 萬旭電業(股)公司副總經理
(6)獨立 董事：蔡篤村 台灣經濟研究院顧問
(7)獨立 董事：佐藤正志 佐藤事務所稅務師

(1)監察人：日商日本自動化機械（股）公司法人代表人：水野雅文
日商日本自動化機械（股）公司社長
(2)監察人：阿部良搏 (有)佐藤會計事務所　課長
(3)監察人：楊東武 萬泰科技(股)公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本次股東會全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)法人 董事：萬泰科技（股）公司 代表人:張銘烈 21431830股
(2)法人 董事：日商朝日通信(股)公司 代表人:菅野國延 19143142股
(3)自然人董事：菅野高延 237394股
(4)法人 董事：萬泰科技（股）公司 代表人:陳謙忠 21431830股
(5)自然人董事：李秉哲 32554股
(6)獨立 董事：蔡篤村 0股
(7)獨立 董事：佐藤正志 0股

(1)監察人：日商日本自動化機械（股）公司法人代表人：水野雅文 2260185股
(2)監察人：阿部良搏 0股
(3)監察人：楊東武 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/20~110/06/19
10.同任期董事變動比率:20%
11.同任期獨立董事變動比率:0%
12.同任期監察人變動比率:0%
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無