標題：萬旭電業 公告本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-20
股票代號：6134
發言時間：2018-06-20 13:28:11
說明：
1.股東常會日期:107/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2017年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2017年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事及監察人，選舉結果如下:
萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈 當選董事
日商朝日通信(股)公司代表人:菅野國延 當選董事
菅野高延 當選董事
萬泰科技(股)公司代表人:陳謙忠 當選董事
李秉哲 當選董事
佐藤正志 當選獨立董事
蔡篤村 當選獨立董事
日商日本自動化機械(股)公司代表人:水野雅文 當選監察人
阿部良博 當選監察人
楊東武 當選監察人
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過解除董事競業行為禁止案。
7.其他應敘明事項:無
