標題：科誠 公告科誠公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：4987

公司名稱：科誠

發言時間：2019-06-24 16:52:08

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選任本公司第十屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(四)通過解除本公司第十屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。