標題：科誠 公告科誠公司108年第一次董事會重大決議事項

日期：2019-03-22

股票代號：4987

公司名稱：科誠

發言時間：2019-03-21 21:52:07

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:科誠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司108年第一次董事會重大決議事項如下:
(1)通過107年度員工及董事酬勞分別為新台幣12,439,566元及8,612,007元，且採現金
方式發放此酬勞。
(2)承認107年度營業報告及財務報告。
(3)通過107年度盈餘分派普通股現金股利新台幣126,000,000 元。本次盈餘分派於除息
基準日前，如遇股數變動而影響流通在外股份數量，授權董事長就股東會決議擬分配
之盈餘總額調整每股配息比率。
(4)通過107年度內部控制制度聲明書。
(5)通過受理第10屆董事(含獨立董事) 候選人提名審查標準及其他相關作業。
(6)通過108年股東常會召集相關事項。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。