標題：美時製藥 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：1795

公司名稱：美時製藥

發言時間：2019-06-24 15:04:44

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事一席。
新任董事:Hirofumi Imai
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過現金增資案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。