標題：上曜 本公司108年股東常會全面改選董監事(含獨立董事)及三分之一
以上董事發生變動
日期：2019-06-24
股票代號：1316
發言時間：2019-06-24 11:58:50
說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然
人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：
中清科技股份有限公司(以下為代表人)
張祐銘/永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長
趙天從/永捷高分子工業(股)公司董事法人代表
張碩文/上裕營造有限公司董事
蔡文騰/大都會網路科技(股)公司北區主管
永捷高分子工業股份有限公司(以下為代表人)
曾傑偉/皆豪實業(股)公司董事
宋育豪/永捷高分子工業(股)公司董事法人代表
勁弘有限公司/永捷高分子工業(股)公司法人董事
獨立董事：
吳建璋/愛迪克科技(股)公司副總經理
連崇岳/采翔國際有限公司董事
監察人：
張趙素珠/永捷高分子工業(股)公司董事法人代表
李東洪/永捷高分子工業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：
中清科技股份有限公司(以下為代表人)
張祐銘/永捷高分子工業(股)公司董事長兼執行長
趙天從/永捷高分子工業(股)公司董事法人代表
張碩文/上裕營造有限公司董事
兆樂有限公司(以下為代表人)
宋育豪/永捷高分子工業(股)公司董事法人代表
勁弘有限公司(以下為代表人)
曾鵬光/長榮大學土地管理與開發學系兼任助理教授
獨立董事：
吳建璋/愛迪克科技(股)公司副總經理
胡利源/國票證券業務經理
監察人：
張趙素珠/永捷高分子工業(股)公司董事法人代表
李東洪/永捷高分子工業(股)公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:中清科技股份有限公司 20,240,891股
兆樂有限公司 281,000股
勁弘有限公司 2,838,231股
吳建璋 0股
胡利源 0股
張趙素珠 1,025,280股
李東洪 318,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~108/06/21
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
