標題：上曜 公告修正本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-24
股票代號：1316
發言時間：2019-06-24 11:56:51
說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認107年度盈餘分配案。
經票決結果:贊成101,166,274權，反對15,683權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.07%，本案照
原議案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程案。
1.配合公司法修正第235條之1員工酬勞發放對
象擴及至控制公司員工。
2.依據證券交易法第十四條之四規定本公司設
置審計委員會時，本章程有關監察人規定由
審計委員會執行之，及得設置各類功能性委
員會。
3.配合公司法第240條修正年度盈餘分派及公司
法第241條法定盈餘公積及資本公積，以現金
方式發放時，得授權董事會決議，及酌作文
字修正。
4.配合公司法新增第228條之1得辦理期中盈餘
分派及期中盈餘分派股利政策。
5.修改員工及董事監察人酬勞成數。
經票決結果:贊成101,112,938權，反對18,018權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.02%，本案照
原議案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認107年度營業報告書及財務報告案。
經票決結果:贊成101,162,494權，反對13,379權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.06%，本案照
原議案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自108年6月24日至111年6月23日，共三年。
董事當選人：中清科技股份有限公司
代表人：張祐銘 當選權數 118,246,529權
代表人：趙天從 當選權數 106,065,632權
代表人：張碩文 當選權數 109,716,612權
兆樂有限公司
代表人：宋育豪 當選權數 114,170,211權
勁弘有限公司
代表人：曾鵬光 當選權數 101,529,434權
獨立董事當選人：吳建璋 當選權數 79,255,527權
胡利源 當選權數 78,046,842權
監察人當選人：張趙素珠 當選權數 101,699,969權
李東洪 當選權數 100,317,887權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 報告107年度營業狀況。
(2) 監察人審查107年度財務報表報告。
(3) 107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 107年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
(5) 資本公積發放現金案。
經票決結果:贊成101,164,269權，反對15,690權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.07%，本案照
原議案通過。
(6) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
經票決結果:贊成101,105,881權，反對18.990權，
廢票0權，贊成占表決總權數99.01%，本案照
原議案通過。
(7) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
經票決結果:贊成101,085,462權，反對98,170權，
廢票0權，贊成占表決總權數98.99%，本案照
原議案通過。
(8) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。
經票決結果:贊成101,090,770權，反對29,103權，
廢票0權，贊成占表決總權數98.99%，本案照
原議案通過。
(9) 解除本公司新任董事競業禁止案。
經票決結果:贊成101,024,318權，反對114,481權，
廢票0權，贊成占表決總權數98.93%，本案照
原議案通過。
7.其他應敘明事項:無。
