標題：上曜 公告本公司108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-20
股票代號：1316
發言時間：2019-03-20 15:55:43
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:台南市中西區和緯路五段77號(本公司帝凡內建案
接待中心)
4.召集事由一、報告事項:
A.報告107年度營業狀況。
B.監察人審查107年度財務報告。
C.107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
D.107年募集與發行轉換公司債有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報告案。
B.承認107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.資本公積發放現金案。
B.修訂本公司章程案。
C.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
E.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下:
(一)依據公司法第172-1規定辦理。
(二)受理股東提案日期為108年4月19日至108年4月29日。
(三)受理股東提案處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台
南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。
(四)受理方式:欲辦理提案之股東務請於107年4月23日至107年5月2日
17時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司，郵寄者以寄至受理處
所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣，並加註
聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總資料送交董事會審
核辦理並於法定期限內回覆。
二、受理持股1%以上股東就本次股東會之董事及監察人候選人提名相關作
業如下:
(一)依據公司法第196-1規定辦理。
(二)受理股東提名日期為108年4月19日至108年4月29日。
(三)受理股東提名處所:上曜建設開發股份有限公司(地址：台
南市安平區永華路二段248號20樓之6，電話：06-2988318)。
(四)受理方式:本次股東常會應選董事7人(含獨立董事2人)及監察人
2人欲辦理提案之股東務請於本公司訂於108年4月19日起至108
年4月29日止，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄
達為憑，並請於信封封面上加註『董事、獨立董事及監察人候
選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式
】受理股東提出董事、獨立董事及監察人候選人名單，提名股東
應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。被提名獨立董事人選應檢附
當選後願任獨立董事承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明
書及其他相關證明文件。
三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國108年05月25日至108年06月21日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
https://www.stockvote.com.tw
四、相關股務事宜，請 貴股東逕至10366台北市承德路三段210號地下一
樓元大證券(股)公司股務代理部洽辦，電話：02-25865859。
