標題：斐成 公告本公司108年股東會常會全面改選董事(含獨立董事)事宜。

日期：2019-06-22

股票代號：3313

公司名稱：斐成

發言時間：2019-06-21 19:02:22

說明：
1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名或名稱 簡歷

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董事 璽富投資(股)公司
代表人：楊清宗
董事 楊世昌 農生企業(股)公司董事長
董事 麒富投資(股)公司
代表人：楊志明
董事 蔡建賢 匯理法律事務所律師
獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事 莊文龍 隆盈企業顧問(股)公司董事長
獨立董事 謝松文 捷祥會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱 姓名或名稱 簡歷

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董事 璽富投資(股)公司
代表人：楊清宗
董事 豐農投資(股)公司
代表人：石國芬
董事 麒富投資(股)公司
代表人：楊志明
董事 許蕙蘭
獨立董事 陳榮朝 瓦特會計師事務所執業會計師
獨立董事 莊文龍 隆盈企業顧問(股)公司董事長
獨立董事 祁瑄 盛康資本有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，提前全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:璽富投資(股)公司代表人：楊清宗 6,330,000股
董事:豐農投資(股)公司代表人：石國芬 470,000股
董事:麒富投資(股)公司代表人：楊志明 10,000,000股
董事:許蕙蘭 0股
獨立董事:陳榮朝 0股
獨立董事:莊文龍 0股
獨立董事:祁瑄 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/09/29~108/09/28
9.新任生效日期:108/06/21
10.同任期董事變動比率:任期屆滿提前全面改，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿提前全面改，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。