主旨: 公告本公司108年股東常會事項
股票代號:3313
發言時間:2019-06-21 19:01:43
說明:
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董 事:璽富投資股份有限公司代表人楊清宗
董 事:豐農投資股份有限公司代表人石國芬
董 事:麒富投資股份有限公司代表人楊志明
董 事:許蕙蘭
獨立董事:陳榮朝
獨立董事:莊文龍
獨立董事:祁瑄
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理一百零八年度私募現金增資發行新股案。
(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂「背書保證及資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 本公司股東常會重要決議事項
股票代號:3712
發言時間:2019-06-21 19:14:22
主旨: 公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿解任。
股票代號:3313
發言時間:2019-06-21 19:03:29
主旨: 公告本公司第二屆審計委員會
股票代號:3313
發言時間:2019-06-21 19:03:05
主旨: 公告本公司股東會解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制
股票代號:3313
發言時間:2019-06-21 19:02:45
主旨: 公告本公司108年股東會常會全面改選董事(含獨立董事)事宜。
股票代號:3313
發言時間:2019-06-21 19:02:22
主旨: 公告本公司稽核主管異動
股票代號:5262
發言時間:2019-06-21 18:58:59
主旨: 公告本公司董事會決議108年私募普通股定價日及
私募價格相關事宜。
股票代號:9950
發言時間:2019-06-21 18:49:53
主旨: 公告本公司108年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
股票代號:6553
發言時間:2019-06-21 18:40:29
主旨: 本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
股票代號:6553
發言時間:2019-06-21 18:40:06
主旨: 公告本公司108年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:6553
發言時間:2019-06-21 18:39:37