主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3313
發言時間:2019-03-18 16:30:30
說明:
1.事實發生日:108/03/18
2.公司名稱:斐成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過承認一百零七年度決算表冊案。
(2)通過承認一百零七年度虧損撥補案。
(3)通過承認一百零七年度依內部控制制度自行檢查結果出具
「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過評估一百零八年度簽證會計師獨立性及適任性。
(5)通過審查一百零八年度會計師審計公費案。
(6)通過討論一百零八年度私募現金增資發行新股案。
(7)通過定期檢討及評估董事及經理人之績效及薪資報酬案。
(8)通過修訂公司章程案。
(9)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(10)通過修訂公司治理實務守則案。
(11)通過新增處理董事要求之標準作業程序案。
(12)通過討論董事全面改選案。
(13)通過提名董事(含獨立董事)候選人名單案。
(14)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(15)通過擬定本公司一百零八年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議辦理108年度私募現金增資
發行新股案
股票代號:3313
發言時間:2019-03-18 16:34:11
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:6251
發言時間:2019-03-18 16:34:01
主旨: 本公司董事會決議召開民國一百零八年股東常會日期
及相關事宜
股票代號:3313
發言時間:2019-03-18 16:32:50
主旨: 本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之法人說明會
股票代號:8499
發言時間:2019-03-18 16:30:45
主旨: 更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項(應分款公告)
股票代號:8499
發言時間:2019-03-18 16:30:30
主旨: 公告本公司受邀參加美林證券舉辦之“Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 2019”
股票代號:6176
發言時間:2019-03-18 16:30:20
主旨: 更正3/15本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項(應分款公告)
股票代號:8499
發言時間:2019-03-18 16:30:15
主旨: 本公司新藥PTX-9908通過美國食品藥物管理局(FDA)
人體一/二期臨床試驗審查(IND)
股票代號:4169
發言時間:2019-03-18 16:28:03
主旨: 代子公司-成都英利汽車部件有限公司公告處分理財產品
股票代號:2239
發言時間:2019-03-18 16:26:57
主旨: 董事會決議股利分派情形
股票代號:4420
發言時間:2019-03-18 16:26:02