標題：鴻準 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
日期：2019-06-22
股票代號：2354
發言時間：2019-06-21 17:53:58
說明：
1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙-本公司董事長
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義-鴻海精密工業股份有限公司C次集團
總經管長
財欣國際投資股份有限公司代表人：戴豐源-鴻海精密工業股份有限公司科技研發
總處集團技術長
財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤-本公司董事
舊任獨立董事
林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨
立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公
司副董事長
游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員
會及薪資報酬委員會委員
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙-本公司董事長
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義-鴻海精密工業股份有限公司C次集團
總經管長
財欣國際投資股份有限公司代表人：李翰明-本公司總經理
財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤-本公司董事、副總經理
新任獨立董事
林松樹-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、威睿科技股份有限公司獨
立董事、國富浩華聯合會計師事務所董事、稅務長及合夥會計師
陳耀清-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、廣州長晙汽車技術有限公
司副董事長
游象燉-本公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員、General Interface
Solution (GIS) Holding Ltd.董事、榮創能源科技(股)公司獨立董事、審計委員
會及薪資報酬委員會委員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
新任董事：
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：洪誌謙：85,003,766股
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：程方義：85,003,766股
財欣國際投資股份有限公司代表人：李翰明：45,320股
財欣國際投資股份有限公司代表人：李學坤：45,320股
新任獨立董事：
林松樹：0股
陳耀清：0股
游象燉：7,177股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/26~108/06/25
9.新任生效日期:108/06/26
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
