標題：鴻準 本公司一○八年股東常會重要決議

日期：2019-06-22

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2019-06-21 17:52:44

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過股東現金股利每股3.2元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
新任董事：
鴻揚創業投資股份有限公司之代表人：洪誌謙
鴻揚創業投資股份有限公司之代表人：程方義
財欣國際投資股份有限公司之代表人：李翰明
財欣國際投資股份有限公司之代表人：李學坤
新任獨立董事：
林松樹
陳耀清
游象燉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：通過。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案：通過。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案：通過。
(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：通過。
(5)解除董事競業禁止之限制案：通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自108年6月26日起至111年6月25日止，任期3年。