標題：鴻準董事會決議召開114年股東常會

日期：2025-03-12

股票代號：2354

公司名稱：鴻準

發言時間：2025-03-12 19:00:09

說明：
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市土城區中山路3-2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國113年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:114年04月29至114年05月26日止，請逕登入
臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說
明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】