標題：昇陽建設 公告本公司108年股東常會全面改選董事當選名單

日期：2019-06-22

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2019-06-21 17:41:53

說明：
1.發生變動日期:108/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司總經理。
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。
(4)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問。
(5)獨立董事于俊明：現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長。
(6)監察人許全隆：現任昇陽建設企業股份有限公司監察人。
(7)監察人林鴻基：現任亞東聯合會計師事務所會計師。
(8)監察人吳淑媛：現任和泰聯合會計師事務所會計師。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事麥寬成：現任昇陽建設企業股份有限公司董事長。
(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任昇陽建設企業股份有限公司總經理。
(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：現任昇陽建設企業股份有限公司協理。
(4)獨立董事于俊明：現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長。
(5)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問。
(6)獨立董事莊孟翰：現任德明財經科技大學客座教授。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:108年股東常會全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)新任董事麥寬成：5,037,363股。
(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司：40,738,478股。
(3)新任獨立董事于俊明：0股。
(4)新任獨立董事黃其光：44,681股。
(5)新任獨立董事于俊明：0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用，係全面改選。
12.同任期監察人變動比率:不適用，係全面改選。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司依證券交易法規定，自全面改選後設置審計委員會，不再設置
監察人，審計委員會由全體獨立董事組成。