主旨： 公告本公司召開108年度股東常會
股票代號：3266
發言時間：2019-03-20 18:46:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業概況報告案
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告案
(3) 107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認107年度營業報告書及決算表冊案
(2) 承認107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程
(2)修訂取得或處分資產處理程序
(3)修訂資金貸與他人作業程序
(4)修訂背書保證作業程序
(5)修訂董事及監察人選任程序
(6)修訂股東會議事規則
7.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
依公司法第172之1及第192之1條規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議
案或提出董事候選人名單，本公司將於108年4月19日起至108年4月29日止受理股東之
提案及提名，受理處所：台北市大安區忠孝東路四段289號12樓。
