標題：昇陽建設 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-22

股票代號：3266

公司名稱：昇陽建設

發言時間：2019-06-21 17:41:15

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配案，決議分派股東現金股
利共新台幣176,157,155元(每股0.5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事，當選名單如下:
董事：麥寬成、簡伯殷(鼎陽投資代表人)、麥修瑋(鼎陽投資代表人)
獨立董事：于俊明、黃其光、莊孟翰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案
(2)通過修訂資金貸與及背書保證作業程序案
(3)通過修訂背書保證作業程序案
(4)通過修訂董事及監察人選任程序案
(5)通過修訂股東會議事規則案
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無