標題：永日化工 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：4102

公司名稱：永日化工

發言時間：2019-06-21 15:13:42

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事及監察人案
(1)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(2)董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(3)董事：李其澧
(4)董事：李芳全
(5)董事：江宏文
(6)獨立董事：蔡揚宗
(7)獨立董事：吳梓生
(1)監察人：胡朝龍
(2)監察人：呂德銘
(3)監察人：陳佩君
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂「背書保證處理準則」案
通過修訂「資金貸與他人處理準則」案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無