標題：永日化工 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-08

股票代號：4102

公司名稱：永日化工

發言時間：2019-03-08 16:02:09

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
一、107年度營業狀況報告
二、監察人審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
一、承認107年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告
二、承認107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案
二、修訂「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十五屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:無。