標題：永日化工 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-08

股票代號：4102

公司名稱：永日化工

發言時間：2019-03-08 16:02:50

說明：
1.事實發生日:108/03/08
2.公司名稱:永日化學工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
案由：本公司董事會重要決議事項
(一)通過一○七年度「內部控制制度聲明書」案
(二)通過一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
(三)通過一○七年度虧損撥補案
(四)通過一○八年度股東常會召開相關事宜
(五)通過全面改選第十五屆董事及監察人案
(六)通過解除新任董事競業禁止案
(七)通過修訂「防範內線交易管理辦法」案
(八)通過修訂「內控制度-電腦化資訊系統控制作業」案
(九)通過修訂「公司章程」案
(十)通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案
(十一)通過新任稽核主管任命案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無