標題：矽統科技 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：2363

公司名稱：矽統科技

發言時間：2019-06-21 14:29:59

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司107年度之虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司107年度營業報告書、財務報表(含合併財報)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十一屆新任董事如下：
董事：簡誠謙
董事：聯華電子股份有限公司代表人：王文傑
董事：迅捷投資股份有限公司代表人：鄭婉伶
董事：陳文熙
董事：許時中
董事：劉興森
獨立董事：黃財旺
獨立董事：羅瑞祥
獨立董事：李亞菁
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無