標題：錸寶 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：8104

公司名稱：錸寶

發言時間：2019-06-21 11:14:54

說明：
1.股東常會日期:108/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一０七年度盈餘分派案。
決議配發每股現金股利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無