標題：優你康 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-06-20 18:34:29

說明：
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查 民國一○七年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書及決算表冊案。
2.一○七年度虧損撥補案。
(三)選舉及討論事項：
1.修訂本公司公司章程案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「董事會議事規範」案。
6.修訂「股東會議事規則」案。
7.選舉第六屆董事及監察人。
(四)其他議案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無