主旨: 公告本公司民國108年股東常會重要決議事項
股票代號:4150
公司名稱:優你康
發言時間:2019-06-20 18:34:29
說明:
1.股東會日期:108/06/20
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1.一○七年度營業報告。
2.監察人審查 民國一○七年度決算表冊報告。
(二)承認事項:
1.一○七年度營業報告書及決算表冊案。
2.一○七年度虧損撥補案。
(三)選舉及討論事項:
1.修訂本公司公司章程案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5.修訂「董事會議事規範」案。
6.修訂「股東會議事規則」案。
7.選舉第六屆董事及監察人。
(四)其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(五)臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)
股票代號:3705
發言時間:2019-06-20 18:36:16
主旨: 本公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣
一千萬元以上且達該本公司最近期財務報表
淨值百分之二以上者
股票代號:6495
發言時間:2019-06-20 18:36:10
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
股票代號:4150
發言時間:2019-06-20 18:35:51
主旨: 公告股東常會決議108年現金股利配發基準日
股票代號:3705
發言時間:2019-06-20 18:35:22
主旨: 公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選
股票代號:4150
發言時間:2019-06-20 18:35:07
主旨: 代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, Limited公告授信資產之轉讓
股票代號:2891
發言時間:2019-06-20 18:32:46
主旨: 代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2317
發言時間:2019-06-20 18:31:36
主旨: 公告台灣菸酒(股)公司董事異動
股票代號:8394
發言時間:2019-06-20 18:29:54
主旨: 代重要子公司可勝泰州
公告盈餘分配決議案
股票代號:2474
發言時間:2019-06-20 18:27:05
主旨: 代子公司富准精密工業(深圳)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2354
發言時間:2019-06-20 18:26:50