標題：優你康 公告本公司董事會決議召開股東會(補充)

日期：2019-04-23

股票代號：4150

公司名稱：優你康

發言時間：2019-04-23 17:35:07

說明：
1.董事會決議日期:108/04/23
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○七年度營業報告
(2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告
(二)承認事項：
(1)一○七年度營業報告書及決算表冊案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂本公司公司章程案(新增議案)
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案(新增議案)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
(5)修訂「董事會議事規範」案(新增議案)
(6)修訂「股東會議事規則」案(新增議案)
(7)全面改選董監事案
(8)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
無
9.其他應敘明事項:無