標題：漢科系統 公告本公司108年股東常會董監事任期屆滿全面改選

日期：2019-06-21

股票代號：3402

公司名稱：漢科系統

發言時間：2019-06-20 18:15:34

說明：
1.發生變動日期:108/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)、董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長
(2)、董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理
(3)、董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)/漢唐集成(股)公司董事兼總經理
(4)、獨立董事/曹典章/台灣科學工業園區科學工業同業公會顧問
(5)、獨立董事/王居卿/淡江大學專任教授
(6)、監 察 人/楊維成/博益科技(股)公司董事長
(7)、監 察 人/曾光榮/玄奘大學國際餐旅暨管理學院客座教授、中華兩岸科教文暨經濟
發展學會理事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)、董 事 長/溫永宏/聯華電子(股)公司廠務經理、漢科系統科技(股)公司董事長
(2)、董 事/謝清泉/漢科系統科技(股)公司副總經理、總經理
(3)、董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)/漢唐集成(股)公司董事兼總經理
(4)、獨立董事/曹典章/台灣科學工業園區科學工業同業公會顧問
(5)、獨立董事/王居卿/淡江大學專任教授
(6)、監 察 人/楊維成/博益科技(股)公司董事長
(7)、監 察 人/曾光榮/玄奘大學國際餐旅暨管理學院客座教授、中華兩岸科教文暨經濟
發展學會理事長
(8)、監 察 人/李慕萱/中國文化大學會計學系系主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)、董 事 長/溫永宏：3,776,304股
(2)、董 事/謝清泉：1,012,010股
(3)、董 事/漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)：9,946,080股
(4)、獨立董事/曹典章：0股
(5)、獨立董事/王居卿：0股
(6)、監 察 人/曾光榮：631,248股
(7)、監 察 人/楊維成：0股
(8)、監 察 人/李慕萱：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26
9.新任生效日期:108/06/20
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。