標題：漢科系統 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2019-03-14

股票代號：3402

公司名稱：漢科系統

發言時間：2019-03-14 18:38:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年監察人查核報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)本公司107年度對外背書保證情形報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及決算表冊。
(2)本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
二、
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自108年4月12日至108年4月22日