標題：漢科系統 公告本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-21

股票代號：3402

公司名稱：漢科系統

發言時間：2019-06-20 18:12:43

說明：
1.股東常會日期:108/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書
及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事、監察人全面改選完成，當選名單如下：
董事：溫永宏、謝清泉、漢唐集成股份有限公司(代表人陳柏辰)
獨立董事：曹典章、王居卿
監察人：曾光榮、楊維成、李慕萱
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。