標題：名軒 公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日期：2019-06-21

股票代號：1442

公司名稱：名軒

發言時間：2019-06-20 17:45:52

說明：
1.發生變動日期:108/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長
(2)英和投資(股)公司代表人：李木鐸/興博建設(股)公司董事長
(3)英和投資(股)公司代表人：吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事
(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長
(5)吳霖懿/福容貝悅大飯店(股)公司董事長
獨立董事
(1)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事
(2)李正庸/財團法人國土計畫與不動產資訊中心資深研究員
監察人
(1)永裕泰工程(股)公司代表人：蔡信勵/東立建設(股)公司執行副總經理
(2)彭淑美/福容開發(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)吳泓瑩/名軒開發(股)公司董事長
(2)英和投資(股)公司代表人：李木鐸/興博建設(股)公司董事長
(3)英和投資(股)公司代表人：吳繁治/山林水環境工程(股)公司獨立董事
(4)劉炳華/永泰開發實業(股)公司董事長
獨立董事
(1)陳文宗/國喬石油化學(股)公司獨立董事
(2)李正庸/財團法人國土計畫與不動產資訊中心特約資深研究員
(3)薛淑梅/國際票券金融(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
(1)吳泓瑩：7,305,327股
(2)英和投資(股)公司(代表人李木鐸)：3,544,569股
(3)英和投資(股)公司(代表人吳繁治)：3,544,569股
(4)劉炳華：4,626,870股
獨立董事
(1)陳文宗：0股
(2)李正庸：0股
(3)薛淑梅：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/20~111/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。