標題：名軒 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-19
股票代號：1442
發言時間：2019-03-19 16:59:56
說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業報告書。
2.107年度監察人查核報告書。
3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。
5.修訂「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」部份條文案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業限制案。
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第一六五條第三項，及中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行
公司募集與發行有價證券自律規則第四條之三規定，自108年4月22日起至108年
6月20日止，停止股東名簿記載之變更及國內有擔保轉換公司債[名軒三]之轉換。
2.受理股東提案及董事候選人提名期間:自民國108年4月15日起至108年4月24日止。
受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。
3.電子方式行使表決權期間:自民國108年5月21日起至108年6月17日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
