主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2314
發言時間:2019-06-19 17:49:09
說明:
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每普通股配發現金股利新台幣0.2元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一O七年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案,當選董事分別為:建漢科技(股)公司代表人顏信介、謝其嘉、
建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司代表人王璟德
當選獨立董事分別為:蕭美蕾、劉炯朗、林筠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產(含衍生性商品)處理程序
(2)通過修訂背書保證施行辦法
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制
股票代號:2314
發言時間:2019-06-19 17:50:46
主旨: 代子公司第一金投信公告董事會代行股東常會重要決議事項
股票代號:2892
發言時間:2019-06-19 17:50:15
主旨: 代子公司第一金投信公告投資處處主管異動
股票代號:2892
發言時間:2019-06-19 17:49:42
主旨: 本公司民國一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:4944
發言時間:2019-06-19 17:49:38
主旨: 公告本公司108年05月份高流動資產、短期借款等相關財務資訊
股票代號:2528
發言時間:2019-06-19 17:49:22
主旨: 公告本公司一○八年股東會通過解除董事競業禁止
股票代號:4944
發言時間:2019-06-19 17:49:02
主旨: 代重要子公司華辰保全股份有限公司公告董事會一致推舉
張姿玲女士續任董事長
股票代號:2390
發言時間:2019-06-19 17:47:20
主旨: 代重要子公司華辰保全股份有限公司公告108年股東常會改選
董事及監察人
股票代號:2390
發言時間:2019-06-19 17:47:09
主旨: 代重要子公司華辰保全股份有限公司公告108年股東常會
重要決議事項
股票代號:2390
發言時間:2019-06-19 17:46:55
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會
股票代號:6740
發言時間:2019-06-19 17:45:58