主旨: 公告本公司董事會決議召開108年第二次股東臨時會
股票代號:6740
公司名稱:松果購物
發言時間:2019-06-19 17:45:58
說明:
1.事實發生日:108/06/19
2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年6月19日董事會決議辦理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:108/06/19
二、股東臨時會召開日期:108/08/07
三、股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
四、召集事由:
(1)討論事項:
1、修訂本公司章程案
2、修訂本公司「董事選任程序」案
3、修訂本公司「股東會議事規則」案
4、修訂本公司「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與
他人作業辦法」及「取得或處分資產處理程序」案
(2)選舉事項:
本公司董事七席(含獨立董事三席)提前全面改選案
(3)其他議案:
解除本公司新任董事(含獨立董事)及其法人董事代表人競業禁止案
(4)臨時動議
五、停止過戶起始日期:108/07/09
六、停止過戶截止日期:108/08/07
七、其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:2314
發言時間:2019-06-19 17:49:09
主旨: 公告本公司一○八年股東會通過解除董事競業禁止
股票代號:4944
發言時間:2019-06-19 17:49:02
主旨: 代重要子公司華辰保全股份有限公司公告董事會一致推舉
張姿玲女士續任董事長
股票代號:2390
發言時間:2019-06-19 17:47:20
主旨: 代重要子公司華辰保全股份有限公司公告108年股東常會改選
董事及監察人
股票代號:2390
發言時間:2019-06-19 17:47:09
主旨: 代重要子公司華辰保全股份有限公司公告108年股東常會
重要決議事項
股票代號:2390
發言時間:2019-06-19 17:46:55
主旨: 本公司股票全面換發無實體相關事項公告
股票代號:6740
發言時間:2019-06-19 17:45:15
主旨: 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
股票代號:6740
發言時間:2019-06-19 17:44:46
主旨: 公告本公司財務長、產品長及技術長晉升
股票代號:6740
發言時間:2019-06-19 17:43:59
主旨: 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項
股票代號:5202
發言時間:2019-06-19 17:42:32
主旨: 本公司108年股東常會通過解除新選任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止案之更正(決議情形)公告
股票代號:1724
發言時間:2019-06-19 17:42:15