標題：台睿 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-19

股票代號：6580

公司名稱：台睿

發言時間：2018-06-19 18:32:11

說明：
1.股東會日期:107/06/19
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.本公司民國一○六年度營業報告。
2.監察人審查本公司民國一○六年度決算表冊報告。
3.健全營運計畫執行情形報告。
4.訂定本公司「道德行為準則」案。
5.訂定本公司「誠信經營守則」案。
6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
8.修正本公司「董事會議事規範」案。
二、承認事項
1.本公司民國一○六年度決算表冊案。
2.本公司民國一○六年度虧損撥補案。
三、討論事項
1.修正本公司「公司章程」案。
2.修正本公司「股東會議事規則」案。
3.修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.修正本公司「背書保證作業程序」案。
5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.修正本公司「董事及監察人選任程序」案。
8.解除本公司董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :是。