標題：新至陞 公告本公司108年股東常會改選董事
日期：2019-06-19
股票代號：3679
發言時間：2019-06-18 18:35:20
說明：
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理
(3)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總
(4)展裕投資有限公司代表人:謝宏昌，展裕投資有限公司負責人
獨立董事：
(1)王寶江，富信金資產管理公司合夥人兼顧問
(2)詹錦宏，長庚大學工商管理學系副教授
(3)柯順雄，建大聯合會計師事務所會計師
監察人:
(1)徐廷榕，宏霖會計師事務所所長
(2)展興投資有限公司代表人:黃重順，富邦人壽業務襄理
(3)嚴配宸，新至陞科技(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，新至陞科技(股)公司董事長
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，新至陞科技(股)公司總經理
(3)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，新至銘(股)公司董事長
(4)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，新至陞科技(股)公司執行副總
(5)展裕投資有限公司代表人:謝宏昌，展裕投資有限公司負責人
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，昶順投資有限公司財務長
獨立董事：
(1)林鴻昌，廣豐國際媒體(股)公司董事長
(2)詹錦宏，長庚大學工商管理學系副教授
(3)柯順雄，建大聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
(1)啟揚投資(股)公司代表人:陳標福，1,839,621股
(2)衡陞投資(股)公司代表人:蔡建勝，2,243,956股
(3)衡陞投資(股)公司代表人:吳鶯蘭，2,243,956股
(4)泉冠投資(股)公司代表人:張文賢，1,855,308股
(5)展裕投資有限公司代表人:謝宏昌，2,683,082股
(6)昶順投資有限公司代表人:范佳雯，2,705,932股
獨立董事
(1)林鴻昌，0股
(2)詹錦宏，0股
(3)柯順雄，0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
