標題：新至陞 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-19

股票代號：3679

公司名稱：新至陞

發言時間：2019-06-18 18:34:18

說明：
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分派案
(每股配發新台幣3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告
書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 解除新任董事競業禁止之限制案
(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(3) 修訂「股東會議事辦法」案
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案
(6) 修訂「背書保證作業程序」案
7.其他應敘明事項:無