標題：新至陞 董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股東提案權期間

日期：2019-02-27

股票代號：3679

公司名稱：新至陞

發言時間：2019-02-27 17:38:00

說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 監察人審查一○七年度各項決算表冊之審查意見報告。
(3) 一○七年度背書保證情形報告。
(4) 一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(5) 一○七年度庫藏股買回執行情形報告。
(6) 修訂「董事會議事規範」報告。
(7) 修訂「誠信經營守則」報告。
(8) 修訂「董事及監察人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3) 修訂「股東會議事辦法」案。
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6) 修訂「背書保證作業程序」案。
(7) 解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
一、受理股東提案及董事候選人提名，受理期間：108年04月08日起至108年04月18日止
，受理處所：新至陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市新莊區化成路11巷36號)。
二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東常會召集通
知，並依相關法令規定辦理。
三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。