標題：新日興 本公司108年股東常會全面改選之董事(含獨立董事)當選名單
日期：2019-06-19
股票代號：3376
發言時間：2019-06-18 18:11:14
說明：
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
呂勝男 董事 ：彈簧公會創會理事長、新日興股份有限公司董事長
呂敏文 董事 ：台北縣進出口公會理監事
林清正 董事 ：新日興股份有限公司總經理、聯強國際公司副總裁
阮朝宗 董事 ：新日興股份有限公司副總經理
毛英富 董事 ：弘瑞法律事務所律師
鄭志發 獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師
盧政忠 獨立董事：華泰銀行副總經理
蔡揚宗 監察人 ：國立臺灣大學會計學研究所教授
許黃不碟 監察人 ：光田製麵負責人
吳瓊華 監察人 ：大千特產藝品企業有限公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
呂勝男 董事 ：彈簧公會創會理事長、新日興股份有限公司執行長
呂敏文 董事 ：台北縣進出口公會理監事
阮朝宗 董事 ：新日興股份有限公司副總經理
林清正 董事 ：新日興股份有限公司總經理、聯強國際公司副總裁
毛英富 董事 ：弘瑞法律事務所律師
謝承翰 董事 ：華川資產管理(股)公司執行副總經理
鄭志發 獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師
楊博明 獨立董事：統一超商(股)公司國際部經理、重億企業(股)公司顧問
張元龍 獨立董事：全虹通訊(股)公司協理、勤政聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:108/06/18召開股東常會，通過全面改選董事。
7.新任者選任時持股數:
呂敏文 董事 9,549,784股
呂勝男 董事 16,474,623股
林清正 董事 250,000股
阮朝宗 董事 169,678股
毛英富 董事 0股
謝承翰 董事 0股
鄭志發 獨立董事 0股
張元龍 獨立董事 0股
楊博明 獨立董事 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事9人(含3席獨立董事)
新任董事任期自108/06/18至111/06/17
