標題：新日興 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-07

股票代號：3376

公司名稱：新日興

發言時間：2019-03-07 17:08:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/07
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:新北市樹林區中正路278號（雙岩龍鳳城餐廳）
4.召集事由一、報告事項:
　 (1) 107年度營業報告書。
　 (2) 107年度監察人審查報告書。
　 (3) 107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
　 (1) 107年度財務報表及營業報告書案。
　 (2) 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
　 (1) 修訂「公司章程」案。
　 (2) 修訂「股東會議事規則」案。
　 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:
　 (1) 本(108)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2) 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
　　　 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事侯選人名單：
受理股東提案及提名處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。
受理股東提案及提名期間：自108年4月12日至108年4月22日下午四時止。
　 (3) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之
　　　 股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時
　　　 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。